Предложения со словосочетанием «финансовые расследования»
По существу, цель экономической экспертизы заключается в выяснении (вскрытии) фактов и обстоятельств нарушений законодательства в отношении сведений экономического характера, изложенных в документах, предоставленных на экспертизе по результатам финансового расследования в целях получения доказательств в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве по делам об экономических преступлениях.
Короче, занимаюсь финансовыми расследованиями.
Четвёртый всемирный обзор экономических преступлений // Форензик – финансовые расследования.
Бывшая руководительница независимого профсоюза работников суда, она доказала свою решимость во многих сложных финансовых расследованиях и политико-юридических скандалах, гремевших в новостях.
Для усиления позиций сторон (мотивирования сторон конфликта к участию во внесудебном урегулировании) в рамках процедур внесудебного урегулирования финансовых споров возможно в законном порядке инициировать финансовое расследование, судебный процесс, исполнительное производство, привлечение правоохранительных органов, специалистов, свидетелей, потерпевших, партнёров сторон спора, инвесторов, организовать поиск, сбор и обмен информацией.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: перепревать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Термин финансовые расследования нормативно не определён ни отечественной наукой, ни законодательством.
Чем изощрённее становятся схемы и механизмы совершения злонамеренных действий, тем более востребована такая услуга, как финансовое расследование.
Далее сообщения анализируются для дальнейшего финансового расследования.
Увеличение спроса на проведение финансового расследования непосредственно связано с ростом злоупотреблений в области экономической деятельности.
Финансовое расследование явление новое в российской практике, а с точки зрения российской экономической науки понятие, абсолютно не сформированное и неустойчивое.
Аналитик же, который занимается исследованием типологий финансирования терроризма, ставит перед собой сугубо практическую цель – выявить схемы такого финансирования, с тем чтобы создать основу для финансовой разведки и финансовых расследований подозрительных сделок, которые с высокой степенью вероятности могут использоваться в целях финансирования терроризма.
Проблема тем более актуальна, что до настоящего времени в недостаточной степени разработана научно-практическая база по финансовым расследованиям, теоретически не обобщены вопросы организации, не определены общие методологические подходы к проведению финансовых расследований в различных отраслях экономики.
Однако, учитывая тот факт, что отечественный опыт проведения финансовых расследований чрезвычайно мал, в настоящее время существует острая необходимость как в исследовании и изучении имеющегося зарубежного опыта, так и в создании собственных методик, которые позволят с научной точки зрения планировать и организовывать мероприятия по проведению финансовых расследований.
Финансовые расследования являются одним из действенных инструментов, позволяющих существенно минимизировать описанные риски, а иногда остаются единственным способом разрешения сложившейся неблагоприятной ситуации.
Необходимыми условиями обеспечения высокого качества результатов проводимых финансовых расследований является разработка и использование научно обоснованных методик.
Финансовые расследования тоже никуда не приведут.
С уверенностью можно утверждать, что востребованность такой услуги, как «финансовое расследование» на рынке, будет только возрастать, и это обусловлено в первую очередь тем кругом вопросов, которые решаются при проведении финансового расследования.
Исследования, проведённые в ходе финансовых расследований, показали, что действующая система внутреннего контроля большинства государственных и частных предприятий не в полной мере отвечает современным условиям функционирования: низкий уровень профессионализма и компетентности руководства и сотрудников органов внутреннего контроля; коррупция, пронизывающая все уровни управления; мошенничество, охватывающее основные финансово-хозяйственные сферы деятельности; устоявшаяся тенденция к проявлению новых рисков и угроз, как внешних, так и внутренних.
Ассоциации к слову «финансовый»
Ассоциации к слову «расследование»
Синонимы к слову «финансовый»
Синонимы к слову «расследование»
Сочетаемость слова «финансовый»
Сочетаемость слова «расследование»
- предварительное расследование
собственное расследование
тщательное расследование - расследование дела
расследование убийства
расследование преступлений - результаты расследования
ход расследования
в отделе по расследованию - расследование показало
расследование продолжается
расследование установило - провести расследование
начать расследование
заняться расследованием - (полная таблица сочетаемости)
Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «расследование»
РАССЛЕ́ДОВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. расследовать. (Малый академический словарь, МАС)
Отправить комментарий
Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис.
Все значения слова «финансовый»Значение слова «расследование»
РАССЛЕ́ДОВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. расследовать.
Все значения слова «расследование»